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华盛顿州申请美国MTL的基础条件和优势

所在分类:娃酷网 > 商务服务 > 工商注册 2021-6-17 15:38:42 浏览:22次
美国MTL牌照可以授权经营的业务有哪些?
电子货币传输
签发或销售旅行支票的情况
发行或销售汇票 付账单
发行和/或出售汇票
运输货币
发放预付的访问/存储价值
销售预付费的访问量/存储的价值
外币交易或交换
其他货币服务
申请华盛顿州MTL牌照的条件?
1.申请人必须提供以下
申请人、执行人员、提议的责任人员、董事会董事、AML合规人员或其他与以下事项相关
的控制人员无犯罪记录证明
申请人必须提供有关在过去五年内对申请人持有的与提供金融服务有关的营业执照而在美国采取的任何不利行动的信息
如果申请人允许其控制的业务恶化到破产状态,申请人必须提供信息
申请人必须提供申请人和责任个人的信用记录,包括破产或破产接管程序
申请人必须提供以下雇佣历史拟负责人10年
公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体申请人的执行人员、董事会董事或控制人达10年
2.申请人必须在美国注册
提议的责任人员必须是美国公民或已获得合法移民身份才能在美国工作,并成为申
请人的W2雇员
申请人必须在过去12个月内全公司资金传输和支付工具美元总额每100万美元拥有1万美元($最低10000;$最高300万) 如果为虚拟货币存储托管钱包,则需要$100,000
申请人必须提供经审计的财务资料
申请人必须建立一个商业银行账户,以进行转账。在某些情况下,DFI将颁发货币传输许可证。
申请华盛顿MTL牌照前准备费用清单:
1. 申请费
2. 由会计师写的财务报表:费用根据所请的会计师来定
3. 授权代表(公司)报告费(如适用):
4. 担保人费用:不同的担保人费用不同
5. 注册代理费,如果申请人位于州外:不同的注册代理机构有不同的费用。
6. 如果申请人在国外,需要在美国有注册公司:根据公司结构不同而费用不同
申请华盛顿MTL后的费用:
1. 材料变更费
2. 授权代表的报告费用,
o 获得MTL许可后增加新的公司地点:

o 改变企业/行业名称或代表的地点:
3. NMLS年度系统费:
4. NMLS授权代表(公司)的费用:
5. 根据公司业务量,年度评估费从最低1,000美元到最高100,000美元不等。即使没有开展业务,也需要缴纳1000美元的最低费用。
6. 由注册会计师写的年度财务报表:费用根据所请的会计师的不同而不同
7. 考试费:不收费;如果是州外的执照持有者,则需要支付考官差旅费用
8. 调查费:每人每小时75美元;如果是州外的执照持有者,则需要支付审查员差旅费用
9. 公司维持持续的债券保险和关闭后五年内的担保费用:不等
10. 公司维持持续的债券保险和关闭后一年的债券担保费用:不等
11. 如果获得MTL的人位于州外,公司维持一个注册代理人的费用:不等
12. 如果获得MTL的人在国外,维持美国公司的费用:不等
13. 维持一个企业的成本:费用根据企业的规模和风险而有所不同
14. 维持一个安全和健全的信息技术系统的成本:不等
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