早几年，因一批地方现货交易场所试运营的成功，各地纷纷效仿，一时间地方大宗交易所如雨后春笋般蓬勃发展。
在这场红红火火的现货交易潮流中，由于平台管理不规范，引发了大量投诉与纠纷。
2011年以后，相关部门出台了一系列规范性文件和整顿措施，依法取缔了一大批这类交易所。
但是为了利益，总有人以身试法，顶风作案。
这类平台一般以经地方批准的现货平台以从事现货交易为名，进行着“类期货”的交易活动，不以实物交割为目的，以集中交易的方式进行标准化合约交易。
常规手段：
（1）通过多种方式成为交易平台代理商；
（2）组建公司，招募为平台负责拉客户的“业务员”、负责行情分析的“指导老师”以及负责财务或行政等不同性质的员工；
（3）业务员伪造虚假身份，通过qq、微信、社区论坛等社交软件寻找具有强烈投资需求或者感情需求的客户。
通常以内暮消息为嘘头，股神指导，直播授课，或加好友并以男女朋友相称，通过发送虚假k线图以及虚假盈利投资结果等方式吸引投资者投资；
（4）投资者进行投资后，业务员将其介绍给行情分析师（即“指导老师”），指导老师或通过自己对国际行情的判断，指导投资者进行反向操作（即俗称的喊反单），与投资者进行对赌；
（5）投资者因听从指导老师建议进行投资导致亏损；
（6）相关员工以此获利。
试想一下，如果“指导老师”自带乌贼属性，能够准确预测行情走势，那他大可到正规的四大所进行投资，没有必要充当分析师赚这点小钱。
一旦遇到雷同情况，发现资金发现资金受损时，不是等待，不是听信任何谣言，更不要被吓唬，而应该积极采取行动，保持冷静,切勿慌张。
私下收集所有与案件相关的证据。
如聊天记录、转账记录等等。
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